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温州再破“返利”传销大案:涉案额高达10亿

来源:第一财经日报 作者:扬扬 2012-07-05 09:07 我来投稿 参与评论

  6月初,温州出现近年来最大非法传销案(详见本报6月6日A4版)后, 该市公安局龙湾区分局(下称“龙湾公安分局”)再次破获类似传销大案。

  昨日,龙湾公安分局向《第一财经日报》表示,已侦破温州建成网络科技有限公司(下称“建成公司”)及其旗下“中国消费者联盟”网站涉嫌组织、领导传销案,涉及浙、闽、鄂、沪等10余个省市,会员1万余人,涉案金额高达10多亿元。

  目前,建成公司已被查处关闭,13名涉案人员被警方采取强制措施。

  6月初,温州炬森科技有限公司(下称“炬森公司”)及其旗下“中国百业联盟”网站,因涉嫌组织、领导传销被警方查处后,龙湾公安分局和工商分局迅速对辖区内的有关公司展开排查,发现建成公司及其“中国消费者联盟”网站经营模式与前者相似,涉嫌非法传销。

  6月11日,龙湾公安分局和工商部门联合执法,查处关闭了建成公司及“中国消费者联盟”网站,并控制该公司总经理石某为首的7名涉案人员,并对其他涉案人员进行追捕。7月2日,包括建成公司董事长黄某在内的3名股东和管理人员向警方投案自首。

  据警方介绍,40岁的石某为福建省武平县人,在福建泉州、温州从事软件开发管理工作多年,曾是“炬森公司”的创始人和股东之一。去年12月,石某退出炬森公司后,与温州人黄某成立建成公司,注册资金15万元,自己担任总经理,黄某担任董事长。今年3月,该公司注册资金增至1000万元。

  “与其他返利传销公司架构不同,建成公司核心骨干人员为石某和黄某的家庭成员、亲戚或朋友。”一位龙湾公安分局人士说。

  石某向警方交代,“中国消费者联盟”运营模仿“中国百业联盟”——总公司发展代理商(金牌代理商)、代理商发展商家,商家发展会员,会员发展新会员。

  建成公司以500元为一个单位,会员到商家直接缴纳75元,商家上交公司后,公司就每天进行返还1.1元,直到返完500元。此外,相关代理商、商家也能得到公司不等比例的返利。

  5~6月初,福建、温州等地警方,相继破获返利非法传销案。受其负面连锁反应,建成公司把“返利”改名为“积分”,但返利操作未变。石某向警方坦承,案发前公司每天返还数百万元现金,刚开始有大量新会员加入还能周转,到了后期由于受到同类案件影响,公司完全入不敷出,负债累累。

  至今,已有福州“百分百返利”、金华“万家购物”、江西“太平洋直购”、温州“中国百业联盟”等返利非法传销网站被查处关闭,相关事件涉案金额少则几亿元、多则几百亿元

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